नई दिल्ली [भारत], 1 अक्टूबर : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को कहा कि उसने पैनकार्ड क्लब्स लिमिटेड और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत 646.58 करोड़ रुपये की 211 अचल संपत्तियां कुर्क की हैं।
कुर्क की गई संपत्तियों में महाराष्ट्र, केरल, उत्तराखंड, गोवा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, साथ ही दादरा और नगर हवेली में स्थित कमर्शियल ऑफिस स्पेस, लग्जरी होटल, ऑपरेशनल रिसॉर्ट, खेती की जमीन और रहने की प्रॉपर्टी शामिल हैं।
ये प्रॉपर्टीज़ पैनकार्ड क्लब्स लिमिटेड (PCL), पैनोरमिक यूनिवर्सल लिमिटेड, उनकी अलग-अलग सब्सिडियरी कंपनियों, साथ ही परिवार के सदस्यों और बेनिफिशियल मालिकों के नाम पर हैं।
ED की जांच PMLA, 2002 के नियमों के तहत शुरू की गई थी, जो दादर पुलिस स्टेशन, मुंबई और बाद में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW), मुंबई पुलिस द्वारा पैनकार्ड क्लब्स लिमिटेड और दूसरों के खिलाफ दर्ज की गई फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) पर आधारित थी। EOW मुंबई पुलिस ने बाद में 13 दिसंबर, 2021 को मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट फाइल की।
ED के मुंबई ज़ोनल ऑफिस-1 की जांच, जिसमें प्रॉपर्टीज़ अटैच की गईं, से पता चला कि इस मामले में शामिल लोगों ने पैनोरमिक ग्रुप के तहत 46 कॉर्पोरेट एंटिटीज़ का एक नेटवर्क बनाया था।
फेडरल एजेंसी ने एक बयान में कहा, “आरोपी कंपनियों ने ‘रूम नाइट्स की बिक्री’ और टाइमशेयर हॉलिडे मेंबरशिप के बहाने गैर-कानूनी पोंजी स्कीम चलाईं, और पूरे भारत में 51 लाख से ज़्यादा भोले-भाले इन्वेस्टर्स को गलत रिटर्न का वादा करके फंसाया।”
ED के मुताबिक, PCL ने 1997-98 और 2017-18 के बीच इन्वेस्टर्स से धोखाधड़ी करके 9,577 करोड़ रुपये इकट्ठा किए। कुल कलेक्शन में से, सिर्फ़ 2,858 करोड़ रुपये डिपॉज़िटर्स को लौटाए गए, जबकि 2,332 करोड़ रुपये एजेंट कमीशन के तौर पर दिए गए, जिससे 4,387 करोड़ रुपये क्राइम से हुई कमाई के तौर पर बच गए, जिसे आरोपी कंपनियों और खास लोगों ने अपने पास रख लिया और दूसरी जगह लगा दिया।
ED की जांच में आगे पता चला कि “गैर-कानूनी फंड को शगुन ट्रेडलिंक्स प्राइवेट लिमिटेड समेत कई शेल और डमी कंपनियों के ज़रिए सिस्टमैटिक तरीके से जमा किया गया था, और पैनोरमिक यूनिवर्सल लिमिटेड और उसकी घरेलू और विदेशी सब्सिडियरी कंपनियों जैसी एसोसिएट एंटिटी में डाला गया था।”
“इस क्राइम से हुई कमाई को बाद में ग्रुप कंपनियों, डायरेक्टरों और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर भारत और विदेश में महंगी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, रिसॉर्ट और कमर्शियल यूनिट खरीदने के लिए मिलाया गया, और उन्हें बेदाग प्रॉपर्टी के तौर पर दिखाया गया।”
जांच में यह भी पता चला कि “SEBI और MPID अधिकारियों द्वारा पहले अटैच की गई संपत्तियों को धोखाधड़ी से हटाकर कानूनी कार्रवाई को रोकने की जानबूझकर कोशिश की गई थी।”
एजेंसी ने कहा, “SEBI और MPID कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के मौजूदा अटैचमेंट ऑर्डर के बावजूद, रायगढ़ के पनवेल के गांव कल्हे में 7.08 हेक्टेयर की एक अचल प्रॉपर्टी को बिना इजाज़त के बेचा गया। यह ट्रांज़ैक्शन एक जाली बोर्ड रिज़ॉल्यूशन का इस्तेमाल करके किया गया था, जिस पर एक मृत डायरेक्टर, स्वर्गीय उषा अरुण तारी (जिनका 11 सितंबर, 2018 को निधन हो गया था) के साइन थे। यह एक हटाई गई कंपनी की तरफ से किया गया था। इसलिए, प्रॉपर्टी के आगे गैर-कानूनी ट्रांसफर/अलगाव को रोकने के लिए PMLA के सेक्शन 5(1) के तहत तुरंत प्रोविजनल अटैचमेंट एक्शन लिया गया।”
इससे पहले, ED ने 2025 में एक प्रोविजनल अटैचमेंट जारी किया था, जिसमें भारत के बाहर USA, UAE और थाईलैंड में 30 अचल प्रॉपर्टीज़ अटैच की गई थीं, जिनकी कीमत 54.31 करोड़ रुपये थी। ये प्रॉपर्टीज़ पैनोरमिक यूनिवर्सल लिमिटेड और स्वर्गीय सुधीर मोरावेकर की विदेशी सब्सिडियरीज़ की थीं। इस अटैचमेंट को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी (PMLA) ने 9 अक्टूबर, 2025 को कन्फर्म किया था।
इसके अनुसार, इस मामले में ED द्वारा PMLA के तहत अब तक अटैच की गई क्राइम से हुई कमाई की कुल कीमत 700.89 करोड़ रुपये है।
