नई दिल्ली [भारत], 7 जुलाई : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने LEEL इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (पूर्व में लॉयड इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड), इसके मुख्य प्रमोटर भरत राज पुंज और अन्य के खिलाफ मामले में 112.90 करोड़ रुपये की 22 चल और अचल संपत्तियों के साथ USA में एक आवासीय संपत्ति भी कुर्क की है।
USA में अटैच की गई संपत्ति ह्यूस्टन, टेक्सास में है, जबकि दूसरी अटैच की गई संपत्तियां दिल्ली, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में मौजूद ज़मीन, इंडस्ट्रियल प्लॉट और रहने की जगहें हैं।
इसके अलावा, फेडरल एजेंसी ने बैंक बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को भी अटैच कर लिया।
ED के जयपुर ज़ोनल ऑफिस ने प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के प्रोविज़न के तहत इन प्रॉपर्टीज़ को अटैच किया।
ED की जांच से पता चला है कि ये एसेट्स LEEL इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के प्रमोटर परिवार के फायदे वाले मालिकाना हक और कंट्रोल में हैं और क्राइम से हुए पैसे को छिपाने के लिए इन्हें उनके अपने नाम पर और रिलेटेड और शेल एंटिटीज़ के ज़रिए रखा गया था।
ED ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI), नई दिल्ली द्वारा इंडियन पीनल कोड, 1860 और प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, 1988 की अलग-अलग धाराओं के तहत LEEL इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भरत राज पुंज और कंपनी के दूसरे सीनियर अधिकारियों के खिलाफ़ दर्ज FIR के आधार पर जांच शुरू की।
CBI की FIR और बाद में फाइल की गई चार्जशीट से पता चला कि कंपनी के प्रमोटर्स और खास मैनेजरियल लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की लीडरशिप वाले बैंकों के ग्रुप को धोखा देने के लिए एक क्रिमिनल साज़िश की। उन्होंने गलत और हेरफेर किए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा किए, जिससे SBI और IDBI बैंक को लगभग 376 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ।
ED ने एक बयान में कहा, “PMLA के तहत जांच से पता चला है कि आरोपियों ने कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड में हेरफेर करके बैंक फंड निकालने के लिए एक सोची-समझी योजना बनाई थी।”
“कंपनी के अकाउंट्स की बुक्स में एसेट्स, इन्वेंटरी और रिसीवेबल्स की वैल्यू बढ़ाकर गलत फाइनेंशियल स्थिति दिखाई गई और बैंक क्रेडिट फैसिलिटी का फायदा उठाते रहे।”
ED ने कहा कि उसकी जांच में यह भी पता चला कि डायवर्ट किए गए फंड को भारत में प्रमोटर के कंट्रोल वाली और उससे जुड़ी कंपनियों के नेटवर्क के ज़रिए भेजा गया था और इन्वेस्टमेंट और लोन की आड़ में कई विदेशी सब्सिडियरी कंपनियों में भी ट्रांसफर किया गया था।
इसमें कहा गया कि इन फंड्स का एक बड़ा हिस्सा रिकवर नहीं किया जा सका, जिससे पता चलता है कि विदेशी एंटिटीज़ का इस्तेमाल क्राइम से हुई कमाई को दूसरी जगह भेजने और छिपाने के लिए किया गया था।
“स्कीम के आखिरी, इंटीग्रेशन स्टेज में, डायवर्ट किए गए फंड को संबंधित कंपनियों और प्रमोटर परिवार के सदस्यों के नाम पर रखी गई अचल प्रॉपर्टी में बदल दिया गया, जिनमें से कई को बाद में बेच दिया गया, और बिक्री से मिले पैसे को प्रमोटर परिवार के पर्सनल और ऑपरेशनल खर्चों में इस्तेमाल किया गया, जिसमें भरत राज पुंज की मां रेणु पुंज का खर्च भी शामिल था।”
ED ने यह भी कहा कि डायवर्ट किए गए फंड का एक बड़ा हिस्सा ओवरसीज सब्सिडियरी स्ट्रक्चर के ज़रिए भारत के बाहर भेजा गया था, जिसे पूरी तरह से भरत राज पुंज कंट्रोल करते थे। इसलिए, USA के टेक्सास में मौजूद रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, जिसके मालिक भरत राज पुंज और उनकी पत्नी पूजा पुंज दोनों हैं, उसे भी अटैच कर दिया गया है, जो भारत के बाहर रखे गए क्राइम से कमाए गए पैसे को दिखाता है।
